देहरादून/मुंबई
एक ही व्यापारी के ठिकानों पर ED की छापेमारी में 91 किलो सोना और 340 किलो चांदी बरामद
ईडी ने पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स के चार ठिकानों पर छापेमारी की। बैंकों को 2296.58 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मामले पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मार्च 2018 से जांच की जा रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई के एक व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी कर 47 करोड़ रुपये से अधिक का सोना और चांदी जब्त किया है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने 761 लॉकरों की तलाशी ली, जिसमें से दो लॉकरों से 91.5 किलोग्राम सोना और 152 किलोग्राम चांदी बरामद की गई. वहीं एक अन्य ठिकाने से भी ईडी ने 188 किलोग्राम चांदी बरामद की है. जिसे मिलाकर कुल 91.5 किलो सोना और 340 किलो चांदी बरामद हुई है।
बता दें कि ईडी ने पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स के चार ठिकानों पर छापेमारी की. बैंकों को 2296.58 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मामले पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मार्च 2018 से जांच की जा रही है ।
ईडी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त पैसे को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करके निकाला गया था। असुरक्षित लोन और निवेश प्रदान करने के लिए ये पैसा अलग-अलग खातों में भेजा गया था, जबकि लोन लेने का उद्देश्य ये नहीं था और एग्रिमेंट में इस तरह के लेनदेन की कोई बात नहीं की गई थी।